深圳律师实务丛书建筑房地产企业刑事高频风险防控实务
本书特色
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本书采集了近年来公开的部分建筑、房地产领域的裁判文书，通过“律小牛刑事辩护智能办案辅助系统”进行大数据分析，从安全生产、资本市场、企业管理以及其他容易涉罪的领域分别展开论述，以现实案例为基础，发现相关行为的刑事风险点，对相关罪名进行解析，并给出主要辩点以及相应的防控措施，为建筑、房地产领域的刑事合规建设提供理论及实践参考。
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内容简介
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本书采集了近年来公开的部分建筑、房地产领域的裁判文书，通过“律小牛刑事辩护智能办案辅助系统”进行大数据分析，从安全生产、资本市场、企业管理以及其他容易涉罪的领域分别展开论述，以现实案例为基础，发现相关行为的刑事风险点，对相关罪名进行解析，并给出主要辩点以及相应的防控措施，为建筑、房地产领域的刑事合规建设提供理论及实践参考。
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作者简介
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刘平凡，广东际唐律师事务所管理委员会主任，深圳市律师协会商事犯罪预防与辩护法律专业委员会主任。曾任中国政法大学法律实证研究中心兼职研究员，并担任该中心刑事辩护规范化研究课题负责人；现任中国人民大学律师学院商事犯罪研究中心深圳分中心主任。曾主编《律师刑事辩护规范化文书卷宗示范》（法律出版社2018年版）。2019年率团队研发出”律小牛刑事辩护智能办案辅助系统”。
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目录
**章安全生产篇**节重大责任事故罪刑事风险与防控一、风险点一：承包方施工资质缺失二、风险点二：安全隐患排查工作未落实三、风险点三：综合管理能力不足四、罪名解析与辩护策略五、防控措施第二节重大劳动安全事故罪刑事风险与防控一、风险点一：安全隐患排查工作严重缺位二、风险点二：安全生产设施无保障，工作人员履责不到位三、风险点三：一线操作人员技术不过关，项目负责人疏于管理四、罪名解析与辩护策略五、防控措施第三节工程重大安全事故罪刑事风险与防控一、风险点一：承包人不具备施工资质二、风险点二：安全教育不到位三、风险点三：监理人员玩忽职守四、风险点四：一线工人无特种作业资质五、罪名解析与辩护策略六、防控措施第四节消防责任事故罪刑事风险与防控一、风险点一：未经消防部门验收二、风险点二：违规使用建筑物三、风险点三：责令后不予整改四、风险点四：消防意识淡薄五、罪名解析与辩护策略六、防控措施第二章资本市场篇**节合同诈骗罪刑事风险与防控一、风险点一：以买卖合同形式作为融资担保，被推定为具有“非法占有目的”二、风险点二：“一房多卖”被推定为具有“非法占有目的”三、风险点三：隐瞒真实经营情况订立房屋买卖合同，被推定为具有“非法占有目的”四、罪名解析与辩护策略五、防控措施第二节非法吸收公众存款罪刑事风险与防控一、风险点一：以投资为名签订借款合同，掩盖吸收公众存款之实二、风险点二：不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金三、罪名解析与辩护策略四、防控措施第三节集资诈骗罪刑事风险与防控一、风险点一：虚构开发项目，以高额利息为诱饵，与社会不特定群众签署开发协议，骗取投资二、风险点二：以真实开发项目筹集资金，后因资金链断裂转变犯意，产生非法占有目的三、罪名解析与辩护策略四、防控措施第四节骗取贷款、票据承兑、金融票证罪刑事风险与防控一、风险点一：虚构公司开发房屋销售事实，向银行骗取贷款，用于其他用途二、风险点二：超越抵押物担保价值重复抵押，骗取银行贷款三、罪名解析与辩护策略四、防控措施第五节串通投标罪刑事风险与防控一、风险点一：投标人勾结其他投标人帮助其中标二、风险点二：招投标人串通，事先商定“中标人”三、风险点三：参与陪标可能构成串通投标罪四、罪名解析与辩护策略五、防控措施第六节非法转让、倒卖土地使用权罪刑事风险与防控一、风险点一：未取得土地使用权证书转让土地使用权，谋取利益二、风险点二：在未取得合法手续的情况下向村民征地，并倒卖给他人三、罪名解析与辩护策略四、防控措施第三章企业管理篇**节组织、领导、参加黑社会性质组织罪刑事风险与防控一、风险点：企业生态环境不佳，企业家刑事合规意识薄弱二、罪名解析与辩护策略三、防控措施第二节聚众斗殴罪刑事风险与防控一、风险点：工作人员较多，涉及环节较多，发生纠纷风险更大，事发突然，应急意识薄弱，事态失控概率大二、罪名解析与辩护策略三、防控措施第三节寻衅滋事罪刑事风险与防控一、风险点：部分员工法律意识淡薄，企业管理者存在侥幸心理二、罪名解析与辩护策略三、防控措施第四章其他篇**节逃税罪的刑事风险与防控一、风险点一：超限列支预提费用将被追缴并加收滞纳金二、风险点二：结算确认时点滞后导致计税成本错误被追究三、风险点三：缺失合法有效凭证支出不被认可被追缴四、罪名解析与辩护思路五、防控措施第二节虚开增值税专用发票罪刑事风险与防控一、风险点：企业管理者为避税铤而走险二、罪名解析与辩护策略三、防控措施第三节职务侵占罪的刑事风险与防控一、风险点一：项目负责人缺乏监督导致犯罪易发二、风险点二：财务制度不完善导致财产损失而不知情三、风险点三：项目负责人权责过高使其陷入刑事风险四、罪名解析与辩护策略五、防控措施第四节行贿罪刑事风险与防控一、风险点一：为承揽工程建设权实施行贿二、风险点二：为审批不合规的手续实施行贿三、风险点三：为获得政策补贴、专项基金退款等实施行贿四、罪名解析与辩护策略五、防控措施第五节侵犯公民个人信息罪的刑事风险与防控一、风险点一：公民个人信息获取程序不合法(非法购买、信息采集不合规)二、风险点二：公民个人信息使用、保管过程中的泄露三、风险点三：非法出售、提供公民个人信息四、罪名解析与辩护策略五、防控措施后记
封面
书名:深圳律师实务丛书建筑房地产企业刑事高频风险防控实务
作者:刘平凡主编
页数:242
定价:¥58.0
出版社:法律出版社
出版日期:2020-05-01
ISBN:9787519743550
PDF电子书大小:100MB 高清扫描完整版