银行保密法/反洗钱检查手册

本书特色

[

　　美国联邦金融机构检查委员会：联邦储备系统管理委员会，联邦存款保险公司，国家信用联盟管理局，货币监理署，存款管理办公室，州金融机构监管联络委员会

]

内容简介

[

作为金融行动特别工作组（fa7f）主要成员国之一，美国的反洗钱工作在国际反洗钱领域发挥着非常重要的作用。美国开展反洗钱工作历史较长，经验非常丰富，无论是在法律建设、制度完善，还是在机构设置等方面，一直处于世界领先地位。

]

目录

序bsa／aml合规评估项目概述和核心检查程序　确定范围和制订计划——概述　检查程序　bsa／aml风险评估——概述　检查程序　bsa／aml合规项目——概述　检查程序　形成结论和完成检查——概述　检查程序监管要求和有关主题的核心检查概述和程序　客户身份识别——概述　检查程序　客户尽职调查——概述　检查程序

封面

书名:银行保密法/反洗钱检查手册

作者:美国联邦金融机构检查委员会

页数:311

定价:¥62.0

出版社:中国金融出版社

出版日期:2009-10-01

ISBN:9787504952493

PDF电子书大小:145MB 高清扫描完整版

---

---