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[百度网盘]反洗钱监管典型案例汇编 PDF

  • 作者 中国人民银行反洗钱局,中国反洗钱监测分析中心
  • 出版社 中国金融出版社
  • 出版日期 2019
  • ISBN 9787504999054
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内容简介

本书涵盖了近年来国内外反洗钱领域监管处罚及相关犯罪案例，用简短干练的文字勾勒出案例基本情况、主要违规事项、洗钱手法以及监管处理措施，并以案例启示结尾，供有关反洗钱工作人员和相关人士参考。

法律

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