[百度网盘]反洗钱理论与实务探析(第一辑) PDF

内容简介

本书内容包括：洗钱风险纳入金融机构全面风险管理思路探析、金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估典型问题及建议、金融机构高级管理层反洗钱工作履职思路探析、金融机构持续尽职调查典型问题及工作思路探析、金融机构可疑交易管理实务中典型问题及对策等。