金融行动特别工作组年度报告及洗钱恐怖融资类型研究报告

本书特色

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《金融行动特别工作组年度报告及洗钱/恐怖融资类型研究报告2011-2012》包括fatf2011-2012年年报、fatf关于自愿纳税计划的*佳实践报告、腐败收益清洗的洗钱风险、关于打击扩散融资的政策制定和情况磋商、apg关于贸易洗钱的类型报告、资产没收的*佳实践报告、腐败收益洗钱行为研究、金融调查指引的操作问题，以及非法烟草交易。这些文件是全球打击洗钱及恐怖融资的*新进展研究报告，有利于我们充分了解反洗钱的新动向，掌握洗钱犯罪的*新手法和趋势，更好地预防和打击洗钱犯罪，有效地维护金融、经济安全和稳定。

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目录

金融行动特别工作组年度报告2011—2012  fatf*佳实践  自愿纳税计划的反洗钱／反恐怖融资政策影响  腐败收益清洗的特殊风险因素一一报告机构参考  打击扩散融资一一政策制定及磋商情况报告  亚太反洗钱组织关于贸易洗钱的类型学报告fatf*佳实践  资产没收的*佳实践(建议4和建议38)及资产回收持续工作框架腐败收益洗钱行为操作问题研究  金融调查指引非法烟草贸易

封面

书名:金融行动特别工作组年度报告及洗钱恐怖融资类型研究报告

作者:冯菊平

页数:727

定价:¥100.0

出版社:中国金融出版社

出版日期:2014-10-01

ISBN:9787504974679

PDF电子书大小:44MB 高清扫描完整版